2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2013 года:
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2013 года, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 2. О рассмотрении отчетов Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами:
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет о правовой работе Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 января 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.02.2014 г. № 01/14.