2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих разработку и установление ключевых показателей эффективности Общества, бизнес-планирование деятельности Общества, в том числе бюджетирование (финансово-экономическое планирование) деятельности Общества:
Принятое решение:
1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования, разработки и установления КПЭ ОАО «Ставропольэнергосбыт», в редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. В целях реализации указанного Стандарта для утверждения бизнес-планов, перечней и значений КПЭ Общества на 2014 год применять следующие переходные положения:
- п. 3.1. Генеральный директор Общества обеспечивает подготовку предложений по перечню КПЭ, методикам расчета и оценки КПЭ Общества и высших менеджеров Общества на планируемый год и направляет их для ознакомления членам Совета директоров Общества (по запросу) в срок до 15 февраля 2014 года. В случае если Обществом по решению Совета директоров Общества заключен договор с независимой экспертной организацией по оценке проектов решений по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, аналогичный пакет документов в указанный срок направляется и в независимую экспертную организацию.
- п. 3.2. В срок до 01 марта 2014 года Генеральный директор Общества обеспечивает предоставление на утверждение Советом директоров Общества согласованных в установленном порядке перечня и методик расчета и оценки КПЭ на планируемый год.
- п. 3.3. Генеральный директор Общества обеспечивает подготовку предложений по значениям КПЭ и проекта бизнес-плана Общества, обеспечивающего достижение предлагаемых значений КПЭ на планируемый год, и направляет его для ознакомления членам Совета директоров Общества (по запросу) в срок до 15 февраля 2014 года. В случае, если Обществом по решению Совета директоров Общества заключен договор с независимой экспертной организацией по оценке проектов решений по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, аналогичный пакет документов в указанный срок направляется и в независимую экспертную организацию.
- п. 3.4. В срок до 01 марта 2014 года Генеральный директор Общества обеспечивает предоставление на утверждение Советом директоров Общества согласованных в установленном порядке перечня, значений КПЭ и бизнес-плана Общества на планируемый год.

Вопрос 2. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования, в рамках которых Общество осуществляет привлечение заемных средств:
Принятое решение:
Установить Обществу лимит стоимостных параметров заимствования на 2014 год в размере 12 % годовых, включающий в себя процентные платежи по кредиту, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.02.2014 г. № 03/14.