2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№3-5,7 повестки дня заседания Совета директоров голосовали:
«ЗА»: Бойко Н.Г.; Топорков В.В.; Стальченко А.Ю.; Байгарина Е.Н.; Константинова Н.В.; Саух В.М.; Остапченко Б.В.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по вопросам №№3-5,7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:
По вопросу № 3 «О рассмотрении иных вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества»
На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт» (в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу).
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества».
3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества».
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
По вопросу № 5 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
По вопросу №7«О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.05.2013 г. № 9/13