2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года 
Принятое решение:
1. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности по итогам 3 квартала 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Генеральному директору с учетом принятого Советом директоров решения подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 3 квартал 2012 года согласно Приложению №1 к трудовому договору от 02.08.2011 №01/2011 (утвержден решением Совета директоров Общества от 29.07.2007 (Протокол №8/11)) и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об утверждении отчета об итогах исполнения бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2012 года 
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 3 квартал 2012 года, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу
Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2013 года № 1/3.