2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Вопрос 2. «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества»
Принятое решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 21 мая 2013 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок, с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2013. 
5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Пятигорск, пл. Ленина 13, гостиница Интурист, бизнес – холл.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
8.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2013 года по 25 июня 2013 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59, А, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор 
Указанная информация также будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 14 июня 2013 года.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Ставропольская правда» не позднее 05 июня 2013 года, а также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет.
12. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2, 3, 4 к настоящему протоколу.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2013 года. 
15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59, А, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор.
16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2013 года.
17. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос 3. «О рассмотрении иных вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества».
Принятое решение:
На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт» (в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу).
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества».
3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества. 

Вопрос 4. «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 5. «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год».
Принятое решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 6. «О рекомендации по распределению прибыли».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с получением Обществом убытков по результатам 2012 финансового года, прибыль Общества не распределять.

Вопрос 7. «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопрос 8. «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Айрапетову Наринэ Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 9. «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».
Принятое решение:
1. Утвердить проект Договора на оказание услуг консультационного и организационного характера и проект Договора на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров, согласно Приложению № 7,8 к настоящему протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить Договоры с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7,8 к настоящему протоколу.

Вопрос 10. «Об утверждении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.

Вопрос 11. «Об определении размера оплаты услуг Аудитора».
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «РБНА аудит и консалтинг» за проведение обязательного аудита Общества за 2013 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества Остапченко Б.В. заключить договор оказания услуг по аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.05.2013г. № 9/13.