2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2. Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года:
Принятое решение:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
2. Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2012 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 
Вопрос 2. Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 2 квартал 2013 года:
Принятое решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 2 квартал 2013 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 
Вопрос 3. Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4 квартала 2012 года, а так же 2012 года:
Принятое решение:
1. Утвердить к сведению отчет о достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности по итогам 4 квартала 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности по итогам 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
3. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №1 к трудовому договору от 02.08.2011 №01/2011 (утвержден решением Совета директоров Общества от 29.07.2007 (Протокол №8/11)) и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.
4. В силу неудовлетворительного финансового состояния Общества премию Генеральному директору Общества по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать. 
Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества, предусмотренного утвержденными органами управления внутренними документами:
Принятое решение:
Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 июня 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.06.2013 г. № 10/13.