2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении иных вопросов отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. Об утверждении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении оплаты услуг Аудитора.