|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 25 июня 2013 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ленина 13, гостиница Интурист, бизнес – холл;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – в годовом общем собрании акционеров приняли участие 14 акционеров (и их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 621 372 496 голосующими акциями, что составляет 72,3304 % от общего числа голосующих акций ОАО «Ставропольэнергосбыт», кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 621 358 000 (99,9977 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 14 496 (0,0023 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 621 358 000 (99,9977 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 14 496 (0,0023 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
1. В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2012 финансового года, прибыль Общества не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 4 349 188 900 (99,9904 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 418 572
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
1. Бойко Наталья Григорьевна 941 814 000
2. Топорков Владимир Владимирович 941 812 000
3. Байгарина Елена Николаевна 422 174 193
4. Остапченко Борис Валерьевич 422 464 453
5. Умаров Айгюф Хаджиевич 421 945 881
6. Юхневич Юрий Брониславович 399 659 388
7. Стальченко Алексей Юрьевич 399 659 389
8. Константинова Наталья Васильевна 399 659 596
Принятое решение:
Избрать членами Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Бойко Наталья Григорьевна
2. Топорков Владимир Владимирович
3. Байгарина Елена Николаевна
4. Остапченко Борис Валерьевич
5. Умаров Айгюф Хаджиевич
6. Стальченко Алексей Юрьевич
7. Константинова Наталья Васильевна
Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
1. Саитова Роза Рафиковна
«За»: 621 354 376 (99,9971 %)
«Против»: 18 120 (0,0029 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
2. Радченко Елена Александровна
«За»: 621 372 496 (100,0000 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
3. Саух Владимир Михайлович
«За»: 621 354 376 (99,9971 %)
«Против»: 18 120 (0,0029 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
4. Карташова Лариса Григорьевна
«За»: 621 372 496 (100,0000 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
5. Тихолаз Дмитрий Михайлович
«За»: 621 370 684 (99,9997 %)
«Против»: 1 812 (0,0003 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
1. Саитова Роза Рафиковна 1. Белякова Наталья Николаевна
2. Радченко Елена Александровна 2. Копцова Наталья Александровна
3. Саух Владимир Михайлович 3. Доморацкий Андрей Вячеславович
4. Карташова Лариса Григорьевна 4. Саитова Роза Рафиковна
5. Тихолаз Дмитрий Михайлович 5. Фролова Нина Владимировна
Вопрос № 5 «Об утверждении Аудитора Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 621 372 496 (100,0000 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней едействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20) аудитором Общества.
Вопрос № 6 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 621 325 384 (99,9924 %)
«Против»: 14 496 (0,0023 %)
«Воздержался»: 32 616 (0,0052 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции»
2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» утвержденное Общим собранием акционеров 26 июня 2012 года.
Вопрос №7 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»: 621 372 496 (100,0000 %)
«Против»: 0 (0,0 %)
«Воздержался»: 0 (0,0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней едействительными: 0 (0,0 %)
Принятое решение:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Ставропольэнергосбыт»:
В статье 1:
пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 А»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 01/13/ГОСА от 27 июня 2013 г.
|
