“О решениях принятых Советом директоров эмитента”
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Ставропольэнергосбыт» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1052600222927 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2626033550 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 50119-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.staves.ru |
| 2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется. 2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: В целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных расходов установить Обществу лимит стоимостных параметров заимствования на 2012 год в размере 12 % годовых, включающий в себя процентные платежи по кредиту, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. Вопрос 2. Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1 Увердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО "Ставропольэнергосбыт" в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Распространить действие утвержденного в соответствии с п.1. настоящего решения Положения об обеспечении страховой защиты ОАО "Ставропольэнергосбыт" с 01.01.2012. Вопрос 3. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Ставропольэнергосбыт» в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 15.04.2008г. (протокол №70). Вопрос 4. Об определении направлений страховой защиты Общества. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 2012 год, согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. Вопрос 5. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2012 год. Принятое решение: Утвердить Бизнес – план Общества на 2012 год, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу. Вопрос 6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. Принятое решение: В целях мотивации Генерального директора ОАО «Ставропольэнергосбыт» утвердить перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года № 3/12. |
| 3. Подпись | ||
| 3.1. Генеральный директор | Б. В. Остапченко | |
| (подпись) | ||
| 3.2. Дата “16" апреля 20 12 г. | М.П. | |