2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 «О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами»
Принятое решение:
1. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет Генерального директора Общества о правовой работе за 1 квартал 2012 года, согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
4. Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2012 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2012 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
6. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года, согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
7. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2 «Об утверждении отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год».
Принятое решение:
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2011 год, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3 «Об утверждении отчета Генерального директора о достигнутых значениях квартальных и годовых КПЭ по итогам 2011года»
Принятое решение:
Изложить проект решения в следующей редакции:
1. Утвердить отчет Генерального директора о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности Общества по итогам 4-го квартала 2011 года согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
2. Рассмотрение отчета Генерального директора о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2011 года перенести на более поздний срок.
3. Рассмотрение отчета Генерального директора о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности Общества по итогам 1-го квартала 2012 года перенести на более поздний срок.
4. Генеральному директору с учетом принятых Советом директоров решений подготовить расчет размеров премирования Генерального директора за 3-ий и 4-ый кварталы 2011 года согласно Приложению №1 к трудовому договору от 02.08.2011 №01/2011 (утвержден решением Совета директоров Общества от 29.07.2007 (Протокол №8/11)) и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.

Вопрос № 4 «Об утверждении отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».
Принятое решение:
Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Вопрос № 5 «Об утверждении отчета Генерального директора о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров».
Принятое решение:
Утвердить отчет генерального директора Общества о фактическом исполнении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» от 26 июня 2012 года, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Вопрос № 6 «Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 3 квартал 2012 года».
Принятое решение:
Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 3 квартал 2012 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 августа 2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 20.08.2012 № 10/12