• Состав Совета директоров и Ревизионной комиссии
  • Регистратор общества
  • Отчеты ПАО Ставропольэнергосбыт
  • Инсайдерская информация Общества
  • Общее собрание акционеров
  • Финансовая отчетность
  • Учредительные и локальные документы
  • Аудитор общества
  • Раскрытие информации
  • Ценные бумаги

    Утверждено

    решением Совета директоров

    ОАО «Ставропольэнергосбыт»

    Протокол №          от «___ » ________2007г.

    Председатель Совета директоров

     

    _____________/Мельников Д.А.

     

     

     

    Положение об информационной политике

    Открытого акционерного общества

    «Ставропольэнергосбыт»

     

    1.       Общие положения

     

    1.1.            Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (далее – Положение), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «Ставропольэнергосбыт» (далее – Общество), иными локальными нормативными документами Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.

    1.2.            Настоящее Положение является локальным нормативным документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

    1.3.            Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.

    1.4.            Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется локальными нормативными актами Общества, в том числе специальными Регламентами и Стандартами, утвержденными исполнительными органами Общества.

     

    2.       Цели настоящего Положения

     

    2.1.            Настоящее Положение разработано в целях:

            защиты прав и законных интересов акционеров Общества;

            выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;

            обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;

            повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;

            предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;

            совершенствования корпоративного управления Общества;

            повышения стоимости Общества;

            укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

    2.2.             Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

     

    3.       Принципы раскрытия информации

     

    Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

    3.1.            Регулярность и оперативность

    Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

    Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

    3.2.            Доступность информации

    Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных  заинтересованных лиц  к раскрываемой информации.

    3.3.            Полнота и достоверность раскрываемой информации

    Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

    3.4.            Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов

    Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

    защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством;

    соблюдение правил  распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими локальными нормативными документами Общества.

     

    4.        Раскрытие информации должностными лицами Общества

    4.1.            Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

    4.2.            Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

    4.3.            Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

    4.4.            Единоличный исполнительный орган Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

     

    5.       Раскрываемая информация

     

    Обществом раскрывается следующая информация об Обществе и его  деятельности:

     

    5.1.            Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

            информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

            проспект ценных бумаг;

            ежеквартальный отчет;

            сообщения о существенных фактах;

            сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;

            годовой отчет Общества;

            годовая бухгалтерская отчетность Общества;

            сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;

            сведения об аффилированных лицах Общества;

            иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

     

    5.2.            Дополнительно раскрываемая Обществом информация.

    Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию:

     

    5.2.1.        Общие сведения об Обществе:

    5.2.1.1. миссия и стратегия Общества;

    5.2.1.2. история развития Общества;

    5.2.1.3. цели, задачи, ход реформирования Общества;

    5.2.1.4. сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, (Генеральном директоре);

    5.2.1.5. сведения о составе ревизионной комиссии Общества;

    5.2.1.6. сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги;

    5.2.1.7. сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;

    5.2.1.8. описание организационной структуры Общества;

    5.2.1.9. календарь ключевых событий и новости Общества;

    5.2.1.10. информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций;

    5.2.1.11. информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;

    5.2.1.12. контактная информация Общества.

     

    5.2.2.        Локальные нормативные документы Общества:

    5.2.2.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

    5.2.2.2. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров;

    5.2.2.3. Положение о Ревизионной комиссии Общества;

    5.2.2.4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

    5.2.2.5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

    5.2.2.6. Положение об информационной политике Общества;

    5.2.2.7. Положение об инсайдерской информации Общества;

    5.2.2.8. Обществом могут раскрываться и иные, утвержденные в Обществе документы.

     

    5.2.3.        Информация о деятельности органов управления Общества:

    5.2.3.1. протоколы общих собраний акционеров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

    5.2.3.2. протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

    5.2.3.3. протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

    5.2.3.4. сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества;

     

    5.2.4.        Информация об оценке корпоративного управления:

    5.2.4.1. отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества;

    5.2.4.2. сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления.

     

    5.2.5.        Финансовая информация:

    5.2.5.1. учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

    5.2.5.2. аудированная финансовая отчетность ОАО «Ставропольэнергосбыт» за отчетный год в соответствии с МСФО;

    5.2.5.3. аудированная финансовая (бухгалтерской) отчетность  ОАО «Ставропольэнергосбыт» за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

    5.2.6.7. заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

     

    5.2.6.        Информация о ценных бумагах Общества:

    5.2.6.1. сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;

    5.2.6.2. сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);

    5.2.6.3. сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));

    5.2.6.4. динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;

    5.2.6.5. дивидендная политика Общества;

     

    5.2.7.        Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества:

    5.2.7.1. сведения о видах деятельности Общества;

    5.2.7.2. достигнутые Обществом результаты за год;

    5.2.7.3. сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов;

    5.2.7.4. показатели эффективности, включая ROE;

    5.2.7.5. структура потребления электроэнергии по группам потребителей;

    5.2.7.6. информация о тарифах на электроэнергию.

     

    5.2.8.        Сведения о членах органов управления:

    5.2.8.1. биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, членах исполнительных органов Общества, в том числе возраст, гражданство, образование, основное место работы, иные занимаемые должности;

    5.2.8.2. сведения о принадлежности указанным лицам и аффилированных с ними лицами акций Общества, с указанием количества и категории (типа) акций;

    5.2.8.3. информация о сделках между указанными лицами и Обществом;

     

    5.2.9.              Сведения о существенных сделках:

    5.2.9.1. информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом и ежеквартальный обзор таких сделок, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

    5.2.9.2. информационные сообщения о сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок;

    5.2.9.3. ежеквартальный обзор сделок Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;

    Единоличный исполнительный орган, Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

     

    6.       Правила раскрытия информации

     

    6.1.            Язык раскрытия информации.

    При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском языке.

    6.2.            Опубликование информации в ленте новостей.

    Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, публикуются в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: http://www.e-disclosure.ru Уполномоченным информационным агентством Общества является ЗАО «Интерфакс».

    6.3.            Опубликование информации в печатных изданиях.

    Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.

    Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, годовая финансовая отчетность, а так же сообщения о событиях, действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными документами Общества публикуются в газете «Ставропольская правда» в сроки, установленные законодательством, Уставом и локальными нормативными документами Общества.

    6.4.            Опубликование информации в сети Интернет.

    Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности,  а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: www.staves.ru.

    Общество организует рассылку информационных сообщений об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.

    6.5.            Опубликование информации в брошюрах и буклетах.

    Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.1.8. настоящего Положения.  При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, раскрываются только основные положения таких документов.

    Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 7 рабочих дней с момента получения обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на корпоративном веб-сайте Общества. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

    6.6.            Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

    Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами.

    Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

    Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

    Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, на которое поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и внешними связями.

    Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

    6.7.            Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.

    Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через пресс-службу Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

    6.8.            Рассылка информации акционерам Общества.

    Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными документами Общества. Уставом общества могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров о проведении собраний акционеров.

    6.9.      Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.

    Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

    -           сведения, указанные в абзаце 5.2.1.9. пункта 5.2.1. и в абзаце 5.2.6.4. пункта 5.2.6. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;

    -           сведения, указанные в абзацах 5.2.7.3.-5.2.7.6. пункта 5.2.7.; в абзацах 5.2.8.1.-5.2.8.3.,  пункта 5.2.8.; в абзацах 5.2.9.1.-5.2.9.3.  пункта 5.2.9. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;

    -           сведения, указанные в абзаце 5.2.7.2 пункта 5.2.7. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента окончания финансового года.

    -           иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

     

    7.       Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

     

    7.1.            Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

    7.2.            Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

    7.3.            Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества или Председателя Совета директоров Общества.

    7.4.            Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей  предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

    7.5.            Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

     

     

     

     

    К началу страницы

     
     

    © 2010 ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

    © 2010 ОИТ. Дизайн и программирование