1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Ставропольэнергосбыт»

1.3. Место нахождения эмитента

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23

1.4. ОГРН эмитента

1052600222927

1.5. ИНН эмитента

2626033550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1-01-50119-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.staves.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.

2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 «О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами»

Принятое решение:

1.        Утвердить отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.        Утвердить отчет Генерального директора Общества о правовой работе за 2 квартал 2012 года, согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

3.    Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года, согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2 «Об утверждении отчета Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года»

Принятое решение:

Утвердить отчет Генерального директора об итогах выполнения бизнес-плана Общества за  2 квартал 2012 года, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2 квартал  2012 года»

Принятое решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2 квартал  2012 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу

Вопрос № 4 «О принятии иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность»

Принятое решение:

Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии:

1.    Исключить из состава Центральной конкурсной комиссии ОАО "Ставропольэнергосбыт" секретаря ЦКК Саркисяна Карена Эдвардовича, в связи с его увольнением.

2.    Включить в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт» Ветлицкого Станислава Юрьевича – секретаря ЦКК.

Вопрос № 5 «Об утверждении отчета Генерального директора о достигнутых значениях годовых  КПЭ по итогам 2011года»

Принятое решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Генеральному директору с учетом принятого Советом директоров решения подготовить расчет размера премирования Генерального директора за 2011 год,   согласно Приложению №1 к трудовому договору от 02.08.2011 №01/2011 (утвержден решением Совета директоров Общества от 29.07.2007 (Протокол №8/11)) и в установленный договором срок направить на утверждение Председателю Совета директоров Общества.

Вопрос № 6 «Об утверждении бюджета движения денежных средств Общества на 4 квартал 2012 года»

Принятое решение:

Утвердить бюджет движения денежных средств Общества на 4 квартал 2012 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01 ноября  2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 01.11.2012 № 17/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б. В. Остапченко

(подпись)

3.2. Дата “

02

”

Ноября   

20

12

г.

М.П.